（03/24）晚间上市公司重大事项公告最新快递（4）
(002045) 广州国光：股权激励计划行权情况
广州国光以2008年3月21日为股票期权行权登记日，将公司《股票期权与股票增值权激励计划(修订草案)》本期可行权的446万份股票期权予以统一行权，公司激励计划股票期权总数为1776万份，已授予股票期权1338万份，本次行权数量占已授予期权的三分之一。截止2008年3月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2008年3月26日，其中高管持有的64万股行权股票自该上市日期起锁定6个月。
(002077) 大港股份：董事会通过为控股子公司银行融资提供担保的议案
大港股份第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止时间为2008年3月21日下午5:00，通过如下议案：
一、制定《独立董事年报工作制度》。
二、制定《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》。
三、同意为控股子公司镇江大成硅科技有限公司向江苏银行镇江分行大港支行申请2900万元贷款提供担保。
四、开发镇江新区丁卯片区南地块的议案。
五、同意继续向广发银行南京白下支行申请流动资金贷款人民币3000万元；同意用公司位于镇江出口加工区内的土地使用权以及附属的1#、2#、3#共计3栋工业标准厂房作为抵押。
(002111) 威海广泰：4月2日召开2007年度股东大会的提示
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月2日上午8:30
3、会议期限：会期半天
4、会议地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2008年3月27日
7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等
(002112) 三变科技：临时股东大会通过关于续签贷款互保协议书的议案
三变科技2008年度第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证，公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
(002131) 利欧股份：3月27日举行2007年年度报告网上说明会
利欧股份定于2008年3月27日(星期四)下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(irm.p5w.net/002131/)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王相荣先生等人。
(002140) 东华科技：与天富热电签订煤制甲醇一期工程施工图设计合同
2008年3月21日，东华科技与新疆天富热电股份有限公司，在新疆石河子市正式签订了天富热电煤制甲醇及配套二甲醚项目一期工程施工图设计合同。
合同约定，公司承担“以煤为原料，经气化、变换、净化、压缩等加工后，直至甲醇、二甲醚产品贮存为止的工艺装置施工图设计”和“本项目所必须的辅助设施和公用工程施工图设计”等。合同自双方签字盖章后生效，设计成品分专业按进度交付，设计完工期限为2008年11月底之前。合同约定施工图设计费用为2250万元人民币，合同生效后7天内，天富热电支付设计费用的20%作为定金，其余按设计成品交付的进度支付。
公司与天富热电不存在关联关系，2007年度未发生类似业务。
(002141) 蓉胜超微：股东更名
蓉胜超微接股东兆宏盛世投资管理有限公司通知，该股东名称已由原来的“珠海市兆宏盛世投资管理有限公司”变更为“珠海市兆宏盛世实业股份有限公司”，原注册号4404002024547现已变更为440400000065740，注册资金增资为人民币壹亿元。
(002148) 北纬通信：3月27日召开2007年年度报告说明会
一、会议时间：2008年3月27日下午3:00-5:00
二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台(irm.p5w.net)
三、出席公司年度报告说明会人员名单：
董事长傅乐民，董事会秘书李韧，财务总监姚华，独立董事刘剑锋，保荐代表人韩长风。
(002148) 北纬通信：4月15日召开2007年度股东大会
一、会议时间：2008 年4月15日(星期二)上午9:30，会期半天
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司第三届董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年4月9日
六、会议审议事项：《2007年年度报告及其摘要》、《2007年年度利润分配预案》等
(002164) 东力传动：归还用于补充流动资金的8000万元募集资金
截止2008年3月24日，东力传动已将用于补充流动资金的8000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
(002166) 莱茵生物：3月28日举行2007年度报告网上说明会
莱茵生物将于2008年3月28日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长秦本军先生等人。
(002181) 粤 传 媒：董事会同意向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度
粤 传 媒第六届董事会第十二次会议于2008年3月22日召开，同意公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，该授信免担保、免抵押；授信额度期限自授信合同签订之日起一年。
(002190) 成飞集成：3月28日举行2007年度业绩网上说明会
成飞集成将于2008年3月28日(星期五)下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王广亚先生等人。
2008-03-25 星期二
股权分置限售股份上市流通日:
川化股份(000155) 股权分置限售股份2350万股上市流通
高新发展(000628) 股权分置限售股份255.19万股上市流通
A股送转股上市:
苏州固锝(002079) 每10股送2.5股转增7.5股派0.2778元(含税)，股权登记日
2008-03-24，除权除息日2008-03-25，派息日2008-03-25
，红股上市交易日2008-03-25
风帆股份(600482) 每10股送5股转增5股派0.56元(含税)，扣税后0.04元，股
权登记日2008-03-21，除权除息日2008-03-24，派息日20
08-03-28，红股上市交易日2008-03-25
迪马股份(600565) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日
2008-03-21，除权除息日2008-03-24，派息日2008-03-28
，红股上市交易日2008-03-25
A股派息日:
苏州固锝(002079) 每10股送2.5股转增7.5股派0.2778元(含税)，股权登记日
2008-03-24，除权除息日2008-03-25，派息日2008-03-25
，红股上市交易日2008-03-25,分红年度2007-12-31
A股股权登记日:
维维股份(600300) 每10股派0.4元(含税)，扣税后0.36元，股权登记日2008-
03-25，除权除息日2008-03-26，派息日2008-04-01,分红
年度2007-12-31
A股除权除息日:
苏州固锝(002079) 每10股送2.5股转增7.5股派0.2778元(含税)，股权登记日
2008-03-24，除权除息日2008-03-25，派息日2008-03-25
，红股上市交易日2008-03-25,分红年度2007-12-31
万业企业(600641) 每10股派5元(含税)，扣税后4.5元，股权登记日2008-03-
24，除权除息日2008-03-25，派息日2008-03-28,分红年
度2007-12-31
基金分红权益登记日:
大成积极成长(519 每10份派3.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
017) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康消费 每10份派0.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
品(240001) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康灵活 每10份派0.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
配置(240002) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康债券 每10份派1.3元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
(240003) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业多策略增 每10份派2.2元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
长(240005) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
基金分红除息日:
大成积极成长(519 每10份派3.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
017) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康消费 每10份派0.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
品(240001) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康灵活 每10份派0.5元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
配置(240002) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业宝康债券 每10份派1.3元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
(240003) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
华宝兴业多策略增 每10份派2.2元，权益登记日：2008-03-25，除息交易日
长(240005) ：2008-03-25，收益分配款发放日：2008-03-26
收益分配款发放日:
基金兴华(500008) 每10份派6.65元，权益登记日：2008-03-19，除息交易日
：2008-03-20，收益分配款发放日：2008-03-25
基金兴和(500018) 每10份派3元，权益登记日：2008-03-19，除息交易日：2
008-03-20，收益分配款发放日：2008-03-25
国债发行:
08国债(3)(010803 发行年份2008，实际发行总额279.4亿，发行时间起始200
) 8-03-20，发行时间截止2008-03-25，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
07
国债0803(100803) 发行年份2008，实际发行总额279.4亿，发行时间起始200
8-03-20，发行时间截止2008-03-25，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.
07
债权登记日:
国债0616(100616) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
日:2006-09-26，发行时间截止日:2006-09-28，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，
债权登记日:2008-03-25，除息日:2008-03-26，付息日:2
008-03-26
企债发行:
08莱钢债(122007) 债券名称：2008年莱芜钢铁股份有限公司公司债券，利率
说明票面利率预设区间为6.3%-6.6%，信用评级AA，发行
时间起始2008-03-25，发行时间截止2008-03-27，发行范
围境内法人和自然人
召开股东大会:
万向钱潮(000559) 股东大会，1.审议公司2007年度董事会工作报告2.审议公
司2007年度监事会工作报告3.审议公司2007年度财务决算
报告4.审议公司2007年度利润分配方案5.审议公司2007年
度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的
议案
电广传媒(000917) 临时股东大会，1.议案名称：《关于为控股子公司湖南新
丰源投资有限公司提供财务支持的议案》
长源电力(000966) 临时股东大会，1.审议《关于发行短期融资券的议案》2.
审议《关于为国电长源老渡口水电有限公司借款提供担保
的议案》3.审议《关于聘请公司会计师事务所的议案》
孚日股份(002083) 股东大会，1.《二○○七年度董事会工作报告》2.《二○
○七年度监事会工作报告》3.《孚日集团股份有限公司20
07 年年度报告及其摘要》4.《孚日集团股份有限公司200
7 年度财务决算报告》5.《孚日集团股份有限公司2007
年度利润分配及资本公积转增股本的议案》6.《关于确定
独立董事津贴的议案》7.《关于董事.监事.高级管理人员
薪酬的议案》8.《关于计划向农业发展银行申请不超过10
亿元综合授信的议案》9.《关于为全资子公司山东孚日
光伏科技有限公司提供总额12 亿元担保的议案》10.《关
于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》
澳洋科技(002172) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度财务决
算报告》4.《公司2007 年年度报告及其摘要》5.《募集
资金2007 年度使用情况的专项报告》6.《江苏澳洋科技
股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》7.《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提
案》8.《关于独立董事津贴及费用事项的议案》9.《关于
2008 年度公司日常关联交易事项的议案》
华凯5 (400007) 临时股东大会，1.审议《改聘会计师事务所的议案》
楚天高速(600035) 临时股东大会，1.审议《关于推选公司董事候选人的议案
》
西宁特钢(600117) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度独立
董事述职报告4.审议公司2007 年度财务决算报告5.审议
公司2007 年度利润分配事项6.选举公司独立董事及监事7
.审议聘请公司2008 年度财务审计机构的议案8.审议修改
公司《章程》部分条款的议案9.逐项审议关于公司发行分
离交易可转换公司债券的议案10.股东大会授权董事会办
理申请发行分交易可转换公司债券具体事宜的议案11.关
于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可
行性的议案12.公司董事会关于前次募集资金使用情况专
项说明
浙江阳光(600261) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度董事会工作报告》2
.审议《公司2007 年年度监事会工作报告》3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年年度财务
决算报告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审
议《公司2008 年年度财务预算计划》7.审议《关于续聘
中准会计师事务所为公司2008 年年度审计机构的议案》8
.审议《关于公司董事会换届选举及第五届董事会成员候
选人名单的议案》9.审议《关于公司监事会换届选举及第
五届监事会成员候选人名单的议案》10.审议《关于独立
董事年度津贴的议案》11.审议《关于变更公司注册资本
的议案》12.审议《关于修改公司章程的议案》13.《关于
增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
用友软件(600588) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
7 年度财务决算方案》4.审议公司《2007 年度利润分配
议案》5.审议公司《2007 年度资本公积金转增股本议案
》6.审议公司《2007 年年度报告及摘要》7.审议《关于
选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》8.审议《
关于选举公司第四届监事会监事的议案》9.审议公司《关
于聘任会计师事务所的议案》10.审议公司《章程修正案
（八）》及修正后的公司章程11.审议修改公司《<股东大
会议事规则>的议案》12.审议修改公司《<董事会议事规
则>的议案》13.审议修改公司《<监事会议事规则>的议案
》
永生数据(600613) 临时股东大会，1.审议董事会《关于成立董事会专门委员
会的议案》
申华控股(600653) 临时股东大会，1.关于追加2007 年度日常关联交易的议
案2.关于2008 年度日常关联交易的议案3.关于2008 年度
向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议
案4.关于公司2008 年度为子公司担保的议案5.关于转让
重庆经开汽博股权的议案6.关于《募集资金管理办法》的
议案
神马实业(600810) 临时股东大会，1.审议关于河南神马氯碱发展有限责任公
司为河南神马氯碱化工股份有限公司提供担保的议案2.审
议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马盐业股
份有限公司提供担保的议案
龙建股份(600853) 临时股东大会，1.审议《关于雷文锋先生辞去公司董事职
务的议案》2.审议《关于选举张厚先生为公司董事的议案
》
ST中房 (600890) 临时股东大会，1.续聘天职国际会计师事务所有限公司为
本公司提供2007 年度审计服务的议案2.变更公司注册地
址的议案
重庆钢铁(601005) 临时股东大会，1、审议及批准本公司与重庆钢铁（集团
）有限责任公司于2008 年1 月22日所订立的《服务和供
应协议》2、审议及批准李仁生为本公司董事，按附注1
列载的委任条款及酬金委任，由临时股东大会选举当日生
效。
永生B股 (900904) 临时股东大会，1.审议董事会《关于成立董事会专门委员
会的议案》
