（03/17）晚间上市公司重大事项公告最新快递
[快讯]大西洋、中原高速公布重大事项
★东方财富网讯：(600558)大西洋公布董监事会决议暨召开股东大会公告：四川大西洋焊接材料股份有限公司于2008年3月14日召开二届五十二次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股权总数12000万股为基数，每10股派1.30元(含税)。三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。四、通过修订公司章程部分条款的议案。五、通过关于募集资金管理制度的议案。六、通过关于董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。七、通过关于《信息披露管理制度》(修订版)的议案。八、通过关于修订公司应收款项坏帐政策的议案。九、通过关于计提资产减值准备和资产报损的议案。十、通过关于调整期初资产负债表有关项目的议案。十一、通过关于会计估计变更的议案。十二、通过公司拟对下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请12000万元人民币短期综合授信额度提供连带责任担保的议案，期限为一年。公司对外担保累计金额为人民币23500万元(含本次担保，均系为公司控股子公司担保)，无对外担保逾期事项。十三、同意公司分别向中信银行成都分行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行各申请人民币5000万元的综合授信额度。董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600020)中原高速公布公告：河南中原高速公路股份有限公司董事会于2008年3月14日收到第二大股东华建交通经济开发中心转来的聂新泉提出辞去公司董事职务的书面辞职申请。根据有关规定，该辞职自送达公司董事会时即生效。
[快讯]宁波联合、荣华实业、贵航股份公布重大事项
★东方财富网讯：(600051)宁波联合公布董监事会决议暨召开股东大会公告：宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2007年年度报告及其摘要。三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称：苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日，经评估的净资产为121342741.19元)为底价，在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后，宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。五、通过公司2008年度担保额度的议案：本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币；担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年有效。六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。八、通过调整公司部分董事的议案。董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600311)荣华实业公布重大事项进展情况公告：甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)尽快完成受让探矿权的工作。待全部矿权过户手续完成后，公司将开展与本次收购相关的工作，目前公司的收购工作仍处于停滞状态。该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。
★东方财富网讯：(600523)贵航股份公布变更联系方式公告：因工作需要，贵州贵航汽车零部件股份有限公司对固定电话号码进行了调整，调整后的公司证券事务联系电话和传真号码分别为0851-3802670及0851-3803931。公司的通讯地址和邮编不变。原联系电话及传真将于2008年3月30日起停止使用。
[快讯]国投中鲁、皖维高新、两面针公布重大事项
★东方财富网讯：(600962)国投中鲁公布董监事会决议暨召开股东大会公告：国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。二、通过公司2007年度报告及其摘要。三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。八、选举李文新为公司监事长。董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600063)皖维高新公布董监事会决议暨召开股东大会公告：安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数，每10股送3股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600249)两面针公布公告：柳州两面针股份有限公司董事会于近日收到公司战略规划总监黄元林的辞职报告，根据有关规定，该辞职请求自2008年3月16日起生效。
[快讯]东方创业、迪马股份、天科股份公布重大事项
★东方财富网讯：(600278)东方创业公布董监事会决议暨召开股东大会公告：东方国际创业股份有限公司于2008年3月14日召开三届三十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过关于金融资产分类的议案。三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。四、通过2007年度利润分配预案：拟每10股派1.00元(含税)。五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。六、通过关于2008年融资担保额度的议案：同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过2500万元、美元总额50万元；为公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6350万元的担保额度。同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保；东方物流向银行申请2008年无担保综合授信额度4.55亿元。授权期限至2009年4月30日止。七、通过关于授予公司经理室利用不超过5亿元的自有资金进行一级市场投资，并在上述资金额度中运用不超过3000万元的资金进行二级市场运作的议案，授权期限至2009年4月30日止。对2007年度授予公司经理室资本运作的期限，延长至2008年4月22日股东大会召开之日。八、通过关于通过银行向参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款的议案。九、通过关于对茂联大楼公用部位进行装修的议案。十、同意对东方金发国际物流有限公司追加增资1000万元，按股权比例公司及东方物流的增资金额分别为200万元、300万元。十一、通过公司董、监事会换届改选及提名董、监事及独立董事候选人的议案。董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600565)迪马股份公布现金分红及转增股本实施公告：重庆市迪马实业股份有限公司实施2007年度现金分红及转增股本方案为：每10股派1元(含税)，以资本公积金每10股转增10股。股权登记日：2008年3月21日：除息(除权)日：2008年3月24日：新增可流通股份上市日：2008年3月25日：现金红利发放日：2008年3月28日：实施本次分配方案后，按新股本总数摊薄计算2007年度每股收益为0.32元。
★东方财富网讯：(600378)天科股份公布公告：四川天一科技股份有限公司董事会于2008年3月17日收到陈健辞去公司副董事长、董事职务的报告，该辞职报告自递交报告之日起生效。同日，公司收到黄友辞去公司独立董事职务的报告，鉴于其辞职将导致公司独立董事人数低于有关法定的最低要求，故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
[快讯]波导股份、东方创业、迪马股份公布重大事项
★东方财富网讯：(600130)波导股份公布临时股东大会决议公告：宁波波导股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售公司持有的联营公司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案。
★东方财富网讯：(600278)东方创业公布关联交易公告：东方国际创业股份有限公司拟通过银行继续向参股30%的子公司狐狸城置业(中国)有限公司(系公司关联方)委托贷款3800万元，期限为三年，委贷利息以银行同期利率为基准，上下浮动不超过2个百分点。上述事项构成关联交易。
★东方财富网讯：(600565)迪马股份公布股东解除股权质押公告：重庆市迪马实业股份有限公司日前接股东江苏江淮动力股份有限公司(下称：江淮动力)通知，江淮动力于2008年3月10日将其持有的原质押给中国农业银行盐城中汇支行的公司限售流通股400万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券登记质押解除手续。
[快讯]江西长运、江中药业、上实发展公布重大事项
★东方财富网讯：(600561)江西长运公布董监事会决议暨召开股东大会公告：江西长运股份有限公司于2008年3月15日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现有总股本18572.4万股为基数，每10股派1.43元(含税)。二、通过公司2007年年度报告及其摘要。三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。五、通过关于受让三宗土地使用权和部分房产的议案。六、聘任罗鼎斌为公司副总经理、曾国辉为公司行政总监。七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
★东方财富网讯：(600750)江中药业公布董监事会决议公告：江中药业股份有限公司于2008年3月14日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派1.7元(含税)。三、通过公司与江西江中小舟医药贸易有限公司日常关联交易的议案。四、同意公司在2008年拟向相关银行申请最高借款综合授信额度46000万元，期限一年，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。五、通过关于计提在建工程减值准备及存货跌价准备的议案。六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。上述有关事项尚须提交公司股东大会审议，会议具体召开时间另行通知。
★东方财富网讯：(600748)上实发展公布董监事会决议公告：上海实业发展股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及摘要。二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本587541643股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事项已获得中国证券监督管理委员会核准，若股份发行于利润分配股权登记日前完成，则本次利润分配及资本公积金转增股本预案将按发行后总股本730845887股为基数调整为：每10送0.8039股派0.096元(含税)；同时以资本公积金每10股转增4.0196股。三、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。四、通过关于调整公司2007年报期初资产负债表相关项目及金额的议案。五、同意公司以全资子公司哈尔滨上实置业有限公司为收购主体，以人民币3.49亿元(折总建筑面积单位成本约4997元/平方米)现金向哈尔滨爱达投资置业有限公司收购哈尔滨爱建新城约8万平方米存量房。以上有关议案需提交2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行公告。
[快讯]青海华鼎、江西长运、江中药业公布重大事项
★东方财富网讯：(600243)青海华鼎公布青海天象减持公司股票公告：青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称：青海天象)函告，2007年12月26日至2008年3月14日，青海天象通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份1868500股(占公司总股本的1%)。截至2008年3月14日，青海天象持有公司47851500股股票(占公司总股本的25.61%)，仍是公司第二大股东。
★东方财富网讯：(600561)江西长运公布关联交易公告：江西长运股份有限公司于2008年3月16日与控股股东江西长运集团有限公司（持有公司38.86%的股权，下称：长运集团)签署了《土地使用权转让合同》，长运集团将位于南昌市青山南路9号、南昌市南莲路691号和进贤县民和镇进贤大道的三宗土地使用权(土地面积分别为7137.67平方米、18630.00平方米、7482.23平方米)转让给公司，公司按照该三宗土地使用权的评估值，分别以人民币6431040.67元、6837210.00元和1234567.95元，共计人民币14502818.62元的价格收购该等资产。同日，公司与长运集团控股子公司江西长运物流有限公司(下称：长运物流)签署了《资产转让协议》，长运物流将部分固定资产(系房屋建筑物)转让给公司，资产转让价款按照相关评估报告为基础确定，共计1225936.37元人民币。上述事项构成关联交易。
★东方财富网讯：(600750)江中药业公布日常关联交易公告：江中药业股份有限公司2008年度继续委托江西江中小舟医药贸易有限责任公司(与公司同一控股股东)销售公司生产或经营的产品(公司处方药博洛克、冬莞止咳颗粒及痔康片)，并调整委托产品结算价格，预计2008年度交易总金额为800万元，2007年度实际交易总金额为663.65万元。相关委托销售协议自2008年1月1日起执行，今后双方若无异议，则本协议自动延续。
[快讯]ST雅砻、太极实业、天威保变公布重大事项
★东方财富网讯：(600773)ST雅砻公布第一大股东履行股改特别承诺公告：根据西藏雅砻藏药股份有限公司第一大股东北京新联金达投资有限公司(下称：新联金达)在公司股权分置改革(简称：股改)方案中作出的特别承诺，并经公司四届十八次董事会批准，新联金达从其合法持有的公司股份中划出480万股(其中：无限售条件流通股120万股，有限售条件流通股360万股)以新联金达取得该部分股份的成本价通过协议转让的方式转让给公司管理层。公司于2008年3月17日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司书面通知，上述股份协议转让相关过户手续已于2008年3月13日办理完毕。此外，新联金达从二级市场减持公司股份1453701股，现持股数变为38828813股，持股比例变为16.97%。
★东方财富网讯：(600667)太极实业公布董事会临时会议决议公告：无锡市太极实业股份有限公司于2008年3月17日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股60%的子公司江苏太极实业新材料有限公司提供3000万元银行借款担保额度。截止日前，公司累计对外担保总额为7308万元，没有对控股子公司的担保。
★东方财富网讯：(600550)天威保变公布公告：为保证生产装置的安全运行，保定天威保变电气股份有限公司参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)将进行针对全厂设备系统装置的停产年度检修。此次检修将于2008年3月18日开始，预计30天，4月18日恢复生产。此次新光硅业停产检修不会对全年的产量和利润产生影响。
[快讯]*ST石岘、*ST得亨、阳之光公布重大事项
★东方财富网讯：(600462)*ST石岘公布有限售条件的流通股上市公告：延边石岘白麓纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股86910000股将于2008年3月24日起上市流通。
★东方财富网讯：(600699)*ST得亨公布股东大会决议公告：辽源得亨股份有限公司于2008年3月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告。二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。三、续聘中准会计师事务所有限公司为公司经营活动的审计单位。四、通过《募集资金使用管理制度》。
★东方财富网讯：(600673)阳之光公布股东大会决议公告：成都阳之光实业股份有限公司于2008年3月17日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。三、通过关于关联交易的议案。四、续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。五、通过公司对外担保的议案。六、通过关于变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》的议案。
