（03/13）晚间上市公司重大事项公告最新快递【4】
(002005) 德豪润达：澄清公告
媒体刊登了“德豪润达与浦项钢板建立战略联盟”的文章，主要内容为“公司与韩国最大的钢铁公司浦项钢板(POSCOC&C)签署了建立长期战略联盟协议。”
德豪润达现对有关事项说明如下：
一、韩国浦项钢板株式会社是公司最主要的钢材供应商，双方自1998年至今一直保持着良好的合作关系。2008年3月12日，浦项公司高层一行到访公司，双方基于多年良好合作的基础上签署了《长期供应协定》，该协定是框架性的。
二、公司与浦项公司的业务合作，以往主要以产品订单的方式确认；本次协定的签署，在具体业务合作方面与以往并无不同，仅是进一步明确了双方公司确立长期合作关系的共同意愿。
(002022) 科华生物：3月19日举行2007年年度报告网上说明会
科华生物将于2008年3月19日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员。
(002038) 双鹭药业：控股子公司拟收购北京亿事达40%股权
双鹭药业控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司近日与杜玉宽先生与潘月卿女士签订股权转让协议，收购北京亿事达都尼制冷设备有限公司40%股权。北京双鹭立生以现金出资480万元分别收购杜玉宽先生持有的北京亿事达25%和潘月卿女士持有北京亿事达15%的股权。该项目不构成关联交易。
(002045) 广州国光：董事会通过了关于股票期权与股票增值权激励计划相关事项
广州国光第5届董事会第25次会议于3月13日召开，审议通过了以下议案：
1、《根据激励计划调整股票期权行权价格》。
2、《同意所获股票期权的激励对象行权》。
3、《同意对获得股票增值权的激励对象执行增值权奖励》。
4、《终止执行第五届董事会第十六次会议第二十二项决议相关事项》。
(002060) 粤 水 电：重大工程中标
2008年3月13日，粤 水 电收到深圳市建设工程交易服务中心发来的《中标通知书》，通知确定公司为国道205深圳段改建工程土建G5102标中标单位，中标价为人民币37456.975900万元。
(002062) 宏润建设：3月21日举行2007年度网上业绩说明会
宏润建设定于2008年3月21日(星期五)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网(irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长郑宏舫先生等人。
(002062) 宏润建设：4月3日召开2007年度股东大会
1、会议时间：2008年4月3日(星期四)上午9:00开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2008年3月28日。
6、会议审议事项：《关于公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告及摘要》等。
(002079) 苏州固锝：临时股东大会通过关于调整公司2007年度利润分配方案的议案
苏州固锝2008年第一次临时股东大会于2008年3月13日召开，审议并通过了《关于调整公司2007年度利润分配方案的议案》。
(002081) 金 螳 螂：控股股东股权变更
近日，金 螳 螂接到控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司通知，金螳螂集团第一大股东朱海琴女士将其持有的金螳螂集团57%股权转让给苏州金螳螂控股有限公司的议案已经金螳螂集团股东会审议通过，转让价格为2,850万元人民币。
本次金螳螂控股受让朱海琴女士持有的金螳螂集团57%的股权未导致公司的实际控制人发生变化，公司的实际控制人仍为包括朱兴良先生、朱海琴女士及朱兴泉先生在内的朱兴良家族。
(002105) 信隆实业：受让镒成车料(昆山)有限公司股权获批
信隆实业接镒成车料(昆山)有限公司的通知，该公司于2008年3月12日接获江苏昆山经济技术开发区管理委员会批复同意镒成车料(昆山)有限公司转股及修改公司章程，同意该公司原投资方英属维京群岛镒成有限公司将其拥有该公司51%的股份(计183.6万美元)转给公司。
此次转股后，该公司的股权结构为：公司出资183.6万美元，占该公司注册资本的51%；英属维京群岛镒成有限公司出资176.4万美元，占该公司注册资本的49%，该公司性质变更为中外合资企业。
公司与转让方双方签订的《股权转让协议》正式生效，公司并将正式委任廖学金先生为镒成车料(昆山)有限公司法定代表人、董事长、兼总经理。后续镒成公司将受合约双方共同委托，继续完成过户登记及工商变更登记手续。
(002111) 威海广泰：3月18日举行2007年度报告网上说明会
威海广泰将于2008年3月18日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李光太先生等人。
(002140) 东华科技：董事会同意公司申请银行授信41000万元
东华科技第三届董事会第六次会议于3月12日召开，审议通过如下决议：
一、《关于修改独立董事工作制度的议案》。
二、《关于制定审计委员会年报工作规程的议案》。
三、《关于与安徽东华物业管理有限责任公司续签物业管理委托协议的议案》。
四、《关于与安徽东华实业有限责任公司续签综合服务协议的议案》。
五、公司申请银行授信41000万元。其中用于贸易融资类(保函、信用证)32000万元，用于流动资金贷款类9000万元；各类银行授信期限均为一年。
六、《关于授权董事长办理信贷业务的议案》。
(002144) 宏达经编：3月18日召开2008年第一次临时股东大会的提示
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年3月18日(星期二)下午14:00
2、网络投票时间：2008年3月17日--2008年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年3月17日15:00至2008年3月18日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2008年3月11日
(三)现场会议召开地点：海宁市海州路宏达大厦十楼会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
(六)会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
(002145) 中核钛白：中国信达资产管理公司保荐承销业务资格转移到信达证券股份有限公司
中核钛白于2008年3月13日接到信达证券股份有限公司有关通知，通知称：由中国信达资产管理公司控股的信达证券股份有限公司于2007年9月19日正式挂牌成立，信达资产原拥有的资产管理范围内的保荐承销业务资格也相应转移到信达证券。近日，信达资产已将原证券部操作的项目全部转移给信达证券，承担公司上市保荐及持续督导业务的保荐机构已由中国信达资产管理公司变更为信达证券股份有限公司，具体保荐代表人不变。
(002197) 证通电子：440万股网下配售股份3月18日上市流通
证通电子网下向询价对象配售发行的440万股股票将于2008年3月18日起开始上市流通。
(002207) 准油股份：签订募集资金三方监管协议
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，准油股份、中国工商银行股份有限公司克拉玛依东疆支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐红旗路支行和中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
(002218) 拓日新能：董事会通过设立募集资金专用账户和用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案
拓日新能第一届董事会第七次会议于2008年3月12日召开，通过以下议案：
一、《关于在招商银行深圳华侨城支行设立募集资金专用账户的议案》；
二、《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》；
三、《关于董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》；
四、《关于上市后股权变更相应修订<公司章程>及办理工商登记的议案》；
五、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
六、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
2008-03-14 星期五
简称变更:
ST红阳 (600758) 变更后简称:红阳能源，原证券简称为:ST红阳
ST丹科B (900921) 变更后简称:丹科B股，原证券简称为:ST丹科B
ST丹科 (600844) 变更后简称:丹化科技，原证券简称为:ST丹科
可转债上市:
五洲转债(110368) 发行数量540万张，发行价格100元/张
股权分置限售股份上市流通日:
西安民生(000564) 股权分置限售股份30.2016万股上市流通
弘业股份(600128) 股权分置限售股份997.2375万股上市流通
贵航股份(600523) 股权分置限售股份98.943万股上市流通
定向增发机构配售股份上市流通日:
建投能源(000600) 定向增发机构配售股份26700万股上市流通
晶源电子(002049) 定向增发机构配售股份1450万股上市流通
A股送转股上市:
保定天鹅(000687) 每10股转增10股，股权登记日2008-03-13，除权除息日20
08-03-14，红股上市交易日2008-03-14
长征电气(600112) 每10股送1股转增1.5股派0.12元(含税)，扣税后0.008元
，股权登记日2008-03-12，除权除息日2008-03-13，派息
日2008-03-18，红股上市交易日2008-03-14
新湖中宝(600208) 每10股送1股转增5股派0.112元(含税)，扣税后0.0008元
，股权登记日2008-03-12，除权除息日2008-03-13，派息
日2008-03-18，红股上市交易日2008-03-14
股权分置改革股东大会股权登记日:
S吉生化 (600893) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送0.50股。
股权分置改革网络投票日:
S深宝安A(000009) 对价方案:上市公司向流通股东每10股转增1.38股，非流
通股东向流通股东每10股送1.492股，流通股东每10股实
得2.872股。
A股派息日:
保利地产(600048) 每10股转增10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登
记日2008-03-10，除权除息日2008-03-11，派息日2008-0
3-14，红股上市交易日2008-03-12,分红年度2007-12-31
A股股权登记日:
中华企业(600675) 每10股送2股，股权登记日2008-03-14，除权除息日2008-
03-17，红股上市交易日2008-03-18,分红年度2007-12-31
国电电力(600795) 每10股转增10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登
记日2008-03-14，除权除息日2008-03-17，派息日2008-0
3-21，红股上市交易日2008-03-18,分红年度2007-12-31
A股除权除息日:
保定天鹅(000687) 每10股转增10股，股权登记日2008-03-13，除权除息日20
08-03-14，红股上市交易日2008-03-14,分红年度2007-12
-31
山西焦化(600740) 每10股转增10股，股权登记日2008-03-13，除权除息日20
08-03-14，红股上市交易日2008-03-17,分红年度2007-12
-31
增发新股缴款:
合纵科技(430018) ，增发数量1000万股，增发价格3元，缴款起始日2008-03
-06，缴款截止日2008-03-19
召开股东大会:
ST国农 (000004) 临时股东大会，1.审议关于修改《公司章程》部分条款的
议案2.审议关于选举余曾培先生.徐愈富先生为公司第六
届董事会董事的议案3.审议关于选举徐舒艺先生为公司第
六届监事会监事的议案4.审议关于变更会计师事务所的议
案
*ST四环 (000605) 临时股东大会，1.《关于向四环生物产业集团有限公司或
所属公司出售全部资产和负债的议案》2.《关于以新增股
份换股吸收合并北方国际信托投资股份有限公司的议案》
3.《关于变更公司名称的议案》4.《关于变更公司经营范
围的议案》5.《关于变更公司注册地址的议案》6.《关于
修改四环药业股份有限公司章程的议案》7.《关于授权公
司董事会全权办理重大资产重组暨以新增股份换股吸收合
并北方信托有关事宜的议案》
众和股份(002070) 股东大会，1.审议《福建众和股份有限公司2007 年度董
事会工作报告》2.审议《福建众和股份有限公司2007 年
度监事会工作报告》3.审议《福建众和股份有限公司2007
年度报告及其摘要》4.审议《福建众和股份有限公司200
6 年度财务决算报告》5.审议《福建众和股份有限公司20
07 年度利润分配及资本公积转增股本预案》6.审议《福
建众和股份有限公司关于续聘2008 年度审计机构并决定
其报酬的议案》7.审议《福建众和股份有限公司董事.监
事.高级管理人员薪酬制度的议案》8.审议《福建众和股
份有限公司关于向有关商业银行申请2008 年综合授信额
度的议案》9.审议《福建众和股份有限公司关于与莆田市
华纶鞋业有限公司互相提供担保的议案》10.审议《关于
福建众和股份有限公司符合申请向不特定对象公开发行股
份条件的议案》11.审议《关于福建众和股份有限公司200
8 年向不特定对象公开发行股份方案的议案》12.审议《
关于福建众和股份有限公司2008 年向不特定对象公开发
行股份募集资金投资项目可行性的议案》13.审议《福建
众和股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说
明》14.审议《福建众和股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议
案》15.审议《关于福建众和股份有限公司本次公开发行
股份前滚存利润分配政策的议案》16.审议《福建众和股
份有限公司章程修正案》17.审议《福建众和股份有限公
司关于修订〈福建众和股份有限公司独立董事制度〉的议
案》18.审议《福建众和股份有限公司关于全面修订〈福
建众和股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》19.公
司关于董事会换届选举的议案（适用累积投票制进行表决
）20.关于选举公司第三届监事会监事的议案（适用累积
投票制进行表决）
夏新电子(600057) 临时股东大会，1.审议出售夏新上海科研大楼的议案2.审
议转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案
冠农股份(600251) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度财务决算报告》4.审议《公司2006 年度利润分配
预案》5.审议《公司2007 年度资本公积金转增股本预案
》6.审议《关于2007 年度资产核销损失的议案》7.审议
《关于2007 年度提取坏账准备的议案》8.审议《关于调
整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》9.
审议《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议
案》10.审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉
的议案》11.审议《公司2007 年年度报告及其摘要》12.
审议《关于申请2008 年度长短期贷款的议案》13.审议《
关于修订公司董事、监事津贴的议案》14.审议《关于续
聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》15
.《新疆冠农果茸股份有限公司前次募集资金使用情况补
充报告》
鼎盛天工(600335) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配预案5.资本公积转增股本预案6.公
司2007 年度报告及摘要7.关于为控股子公司流动资金贷
款提供担保的议案8.关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公
司2008 年度财务审计机构的议案9.公司激励基金管理办
法10.关于成立独资销售公司的议案11.关于2008 年度日
常关联交易议案
千金药业(600479) 股东大会，1.审议董事会提交的《公司2007 年度报告及
摘要》2.审议董事会提交的《公司2007 年度董事会工作
报告》3.审议监事会提交的《公司2007 年度监事会工作
报告》4.审议董事会提交的《公司2007 年度财务决算报
告》5.审议董事会提交的《关于2007 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》6.审议董事会提交的《关于续聘
会计师事务所的议案》7.审议董事会提交的《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》8.审议董事会提交的《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》
长力股份(600507) 股东大会，1.审议公司《2007年度董事会工作报告》2.审
议公司《2007年度监事会工作报告》3.审议公司《2007年
度报告及其摘要》4.审议公司《2007年度财务决算报告》
5.审议公司《2007年度利润分配的预案》6.审议公司《关
于2008年度日常关联交易事项的议案》7.审议公司《募集
资金管理办法》8.审议公司《关联交易内部决策制度》9.
审议公司《正(副)董事长及高管人员薪酬考核与发放办法
》10.审议公司《关于公司前次募集资金使用情况说明的
议案》11.审议公司《关于公司符合公开增发A股股票条件
的议案》12.审议公司《关于公司公开增发A股股票的议案
》13.审议公司《关于公司增发新股募集资金投资项目可
行性的议案》14.审议公司《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行股票(增发)相关事宜的议案》
万业企业(600641) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2
007 年年度报告全文和摘要6.审议公司2008 年度财务预
算报告7.审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案8.
审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》
9.审议关于公司2008 年度日常经营性关联交易的议案10.
关于提名孙铮先生为公司独立董事候选人
华银电力(600744) 临时股东大会，1.《关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能
源开发有限公司股权的议案》2.《关于修改公司章程的议
案》
